证券代码：002714     证券简称：牧原股份      公告编号：2022-183

优先股代码：140006    优先股简称：牧原优 01

(相关资料图)

债券代码：127045     债券简称：牧原转债

               牧原食品股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准牧原食品

股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2370 号）批准，牧原食

品股份有限公司（简称“牧原股份”“发行人”“公司”）非公开发行 A 股股

票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）已发行完成。现将本次非公

开发行相关承诺公告如下：

  一、关于本次非公开发行股份锁定的承诺

  本次非公开发行对象牧原实业集团有限公司对本次认购股份锁定期事宜出

具承诺如下：

  “自牧原食品股份有限公司本次非公开发行 A 股股票上市之日起 18 个月

内，不转让本公司所认购的上述股份。”

  二、关于本次非公开发行股份发行前后不减持的承诺

  本次非公开发行对象牧原实业集团有限公司对本次发行前后各六个月不减

持公司股票的相关事宜承诺如下：

  “一、自本次非公开发行定价基准日前六个月至本承诺函出具之日，本公司

及本公司控制的关联方不存在减持直接或间接持有的发行人股份的情况；

  二、自本承诺函出具之日至本次非公开发行完成后六个月内，本公司及本公

司控制的关联方不存在减持直接或间接持有的发行人股份的计划；

  三、本公司及本公司控制的关联方将严格遵守本次非公开发行股票的《股份

认购协议》及相关承诺函中股份锁定期的约定；

  四、本公司及本公司控制的关联方将严格遵守承诺，若存在或发生上述减持

或减持计划的情况，本公司及本公司控制的关联方由此所得所有收益归发行人所

有，并依法承担由此产生的全部法律责任。”

  三、关于本次非公开发行股份摊薄即期回报及填补回报措施的承诺

  公司控股股东、实际控制人就公司本次交易完成后填补被摊薄即期回报措施

作出如下承诺：

  “1、本公司/本人在作为公司控股股东、实际控制人期间，不越权干预公司经

营管理活动，不侵占公司利益。

作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中

国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具

补充承诺。

对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给公

司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿

责任。

  作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，

本公司/本人将依法承担相应责任。”

  公司董事、高级管理人员，就公司本次交易完成后填补被摊薄即期回报措施

作出如下承诺：

  “1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他

方式损害公司利益；

行情况相挂钩；

司填补回报措施的执行情况相挂钩。

  作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，

本人将依法承担相应责任。”

  四、关于本次非公开发行股份认购资金来源相关的承诺

  公司就本次非公开发行股票过程中公司不存在直接或通过利益相关方向参

与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜，承诺如下：

  “公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺

的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补

偿的情形。

    ”

  本次非公开发行对象牧原实业集团有限公司对本次认购股份资金来源作出

如下承诺：

  “本公司本次认购非公开发行股票的资金来源为合法合规的自有资金或自

筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用发行人及其关联

方资金用于本次认购的情形。”

                     牧原食品股份有限公司

                           董事会

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